全球外汇管制全景合规监测系统已成功在上海市数据产品知识产权管理平台进行登记，应用在外汇管制、合规监测领域

上海盾塔数据科技有限公司本次登记的数据知识产权全球外汇管制全景合规监测系统，交易真实性审查字段中包含：三单一致性校验、贸易信贷余额比率、商业实质逻辑关联、转口贸易收支差额、现场核查结论或风险等级。 税务合规与资金溯源字段中包含：收入确认时点一致性、转移定价独立性、资金来源穿透时限、利润再投资抵免、合规定性事实。 外汇限额及准入测算字段中包含：境外直接投资（ODI）限额、对外放款比例、经常项目分类状态、资金通道法域评级、本次交易测算状态。 治理与内部决策穿透字段中包含：董事会/股东会决议完整性、关联交易回避表决、仲裁条款合规性、境内外股权架构一致性、审查事实发现。 2025年全球制裁名单动态监测字段中包含：OFAC SDN List 扫描、BIS Entity List 扫描、美国 WRO (暂扣令) 风险、次级制裁风险 (Secondary)、风险预警及应对。

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