当前，随着跨境网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动的资金流转日趋隐蔽化、跨渠道化，金融机构、监管部门及执法机构对精准的涉赌涉诈特征数据的需求持续攀升，合规可用的监管类数据已成为提升治理效率的核心支撑。作为江苏省官方批复设立的省级数据要素流通交易枢纽，江苏数据交易所承担着数据产品合规审核、挂牌交易、流通溯源等核心职能，是长三角地区数据要素市场化配置的重要载体，其上架的所有数据产品均需经过合规性、安全性、可用性多轮核验，确保数据流通全流程符合《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规要求。
2026年5月26日，众城控股（北京）集团有限公司研发的涉赌涉诈金融往来数据产品正式在江苏数据交易所首发上架，成为国内为数不多的合规流通的涉赌涉诈类特征数据产品。该数据产品聚焦跨境网络赌博场景的人员线索及资金往来特征，核心字段涵盖涉赌账号会员ID、充值金额、充值时间、提现金额、提现时间、充值提现通道、关联IP地址等，所有涉及个人信息的字段均已完成标准化脱敏处理，不存在信息泄露风险。
从应用场景来看，该数据产品可覆盖多类监管与风控需求：金融机构可将其接入自身风控体系，对用户交易行为进行特征匹配，提前识别并阻断涉赌涉诈可疑资金流转，降低涉赌交易带来的合规风险；外汇管理、金融监管等部门可依托该数据开展跨境资金异常流动监测，精准识别绕过正规汇划渠道的涉赌资金链路，提升跨境资金监管的精准度与效率；公安反赌、反诈部门也可将其作为案件线索补充，加快涉赌涉诈团伙的溯源排查速度，降低案件侦破的人力与时间成本。
本次涉赌涉诈金融往来数据的合规上架，是社会数据参与公共治理场景的典型探索，既填补了当前监管类特征数据合规流通的供给空白，也为数据要素在社会治理、金融监管领域的价值落地提供了可参考的实践样本，对于进一步丰富数据要素交易品类、完善数据要素市场供给体系、助力数字经济下的治理数字化转型均具有积极意义。
上架内容：
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